Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Redovisningskonsult

Lönekonsult

Skatterådgivare

Revisor

Annons
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2021.09.22

Penningtvätt – flera lagskärpningar på gång

Penningtvätt är ett gigantiskt samhällsproblem. Därför kommer nu skärpta lagar i både EU och Sverige – revisorer behöver göra mer.

text:

Rakel Lennartsson

FAR har nyligen svarat på två remisser angående stärkta åtgärder mot penningtvätt. Den viktigaste för branschen handlar om Revisorsinspektionens (RI) förslag till föreskrifter om åtgärder som vänder sig till revisorer och revisionsbyråer.

– En del av bakgrunden är nog att RI fått viss kritik för att man varit för slapp i sin tillsyn, säger Anders Bäckström, ordförande i FAR:s etikgrupp.

Anders Bäckström. Foto: KPMG

Han förklarar att flera skärpningar är på gång för att stärka samhällets åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

  • EU arbetar med reformer av penningtvättsdirektivet så att tillämpningen ska bli mer enhetlig i hela unionen
  • Regeringen har lagt ett lagförslag som riktar in sig på tillsynen, och främst berör olika myndigheter som är delaktiga i denna –
  • Revisorsinspektionen har lämnat förslag till särskilda föreskrifter –

– Från FAR:s håll är vi positiva, vi har en del synpunkter på detaljer i förslaget och där finns några saker som kan tydliggöras, men vi stödjer att RI går fram med särskilda föreskrifter, säger Anders Bäckström.

Revisorer behöver bli mycket bättre på att rapportera misstänkt , konstaterar Anders Bäckström, som också är auktoriserad revisor och partner på KPMG.

– Ett tiotal rapporter om misstänkt penningtvätt från hela revisionsbranschen på ett år duger inte, säger han.

Branschen står för en försvinnande liten del av rapporterna till Finanspolisen. Däremot berör rapporterna från revisorer mycket stora belopp, vilket antyder att man lägger ribban högt.

En längre intervju med Anders Bäckström kommer i nästa nummer av Balans.

Mer om penningtvätt på Balans webb

Missa inget!

Med Balans nyhetsbrev får du varannan vecka det senaste från revisions- och rådgivningsbranschen.

utgiven av

Ansvarig utgivare

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Med Balans nyhetsbrev får du varannan vecka det senaste från revisions- och rådgivningsbranschen.