Fortnox om den svåra gränsdragningen

Nyhet

Sanktionsavgifterna ökar – stora skillnader över landet

Länsstyrelserna har skärpt tillsynen mot redovisningsbyråer. Under åren 2022–2023 genomfördes rekordmånga tillsynsärenden och över 70 procent av byråerna fick en sanktionsavgift. Tidningen Balans granskning visar även på stora skillnader i tillsyn och utfärdande av sanktioner i olika delar av landet.

Nyhet

”Länsstyrelsen borde ge byråerna en andra chans”

Håkan Dahlgren, brottsförebyggande specialist på Ekobrottsmyndigheten, anser att länsstyrelsen borde anta en mer vägledande hållning gentemot byråerna i sin tillsyn av regelverket kring penningtvätt.

Nyhet

Länsstyrelsen medger: tillsynen saknar strategiskt arbetssätt

Riksrevisionen anser att länsstyrelsen saknar ett strategiskt arbetssätt i sin tillsyn av regelverket kring penningtvätt. Jesper Jacobsson, rättschef och chef för rättsenheten på Länsstyrelsen i Skåne, uppger att länsstyrelsen håller med om Riksrevisionens kritik. Men det är ännu oklart hur och när länsstyrelsen ska åtgärda bristerna.

Debatt

Bov, brottsbekämpare eller vanlig hederlig byrå?

Vi blir bestraffade som bovar samtidigt som vi förväntas vara brottsbekämpare, men vi är fortfarande bara alldeles vanliga – i de allra flesta fall mycket hederliga och kompetenta – byråer inom revision och redovisning. I stället för att döma ut stora sanktionsavgifter borde samhället lägga mer resurser på att hitta de riktiga bovarna. Det skriver Johan Törnquist, auktoriserad revisor på Revisionsbyrån i Kristianstad, i en debattartikel på Balans.

Nyhet

Länsstyrelsen i Stockholm: ”Sanktionsavgiften ska vara avskräckande”

Länsstyrelsen i Stockholm bedriver ett tillsynsarbete kring penningtvätt som på senare år utmärkt sig genom ett lågt antal ärenden och höga sanktionsavgifter. Carina Cutlip, enhetschef för enheten för företags- och säkerhetstillsyn, önskar att Stockholm haft större möjligheter att klara av fler tillsynsärenden.

Nyhet

Kammarrätten höjde sanktionsavgift för redovisningsbyrå

Länsstyrelsen överklagade förvaltningsdomstolens beslut att sänka sanktionsavgiften för redovisningsbyrån Ekonomihuset på Öland. Kammarrätten gick på länsstyrelsens linje och höjde sanktionsavgiften från 300 000 till 500 000 kronor.

– Vi är fruktansvärt besvikna och frustrerade, säger Bengt Carlsson, delägare och styrelseordförande på Ekonomihuset på Öland.

Nyhet

Finanspolisen: ”Revisorer och rådgivare är eftertraktade av kriminella”

Det finns en stor efterfrågan på revisorer och rådgivare bland kriminella aktörer. Enligt Finanspolisen kan uppgifterna som kriminella vill ha hjälp med vara till exempel att signera falsifierade årsredovisningar och få råd inom företagsekonomi.

Debatt

”Småbyråer får ta smällen när länsstyrelsen famlar i blindo”

Vägled byråerna i stället för att straffa dem med stora sanktionsavgifter. Det skriver Mats Svedberg, auktoriserad revisor på kombibyrån Aktiv Revision i Gävle, i en debattartikel på Balans.

Expertfrågan

”Träffa kunden fysiskt för att minska risken för penningtvätt”

Många redovisningsbyråer blir fällda av länsstyrelsen på grund av brister i den allmänna riskbedömningen. Men hur ska en byrå då göra för att leva upp till kraven i penningtvättsregelverket och minimera riskerna för att utnyttjas för penningtvätt? Pernilla Thelin, föreningsjurist på FAR, delar med sig av sina främsta tips.

Nyhet

Så ska Bolagsverket stärka arbetet mot ekonomisk brottslighet

Inrättande av en ny brottsförebyggande avdelning, krav på personlig inställelse vid misstanke om oriktiga uppgifter i verkets register samt utökad samverkan med andra myndigheter. Det är några av de 24 åtgärder som Bolagsverket nu presenterar för att intensifiera kampen mot ekonomisk brottslighet.

Nyhet

Fyra revisorer varnas av tillsynsnämnden och en ska betala sanktionsavgift

Tillsynsnämnden för revisorer har beslutat att dela ut fyra varningar och en erinran. Ärendena handlar bland annat om frånvaro vid inventering av varulager, så kallad släktskapsjäv och bristande åtgärder mot penningtvätt. I ett av fallen bedöms bristerna så omfattande att varningen förenas med en sanktionsavgift på 80 000 kronor.

Nyhet

Ekobrottsmyndigheten: 3 varningsflaggor för penningtvätt

Revisorer, redovisningskonsulter, lönekonsulter och skatterådgivare har alla en viktig roll i kampen mot penningtvätt och terroristfinansiering. Ägar- och styrelseförändringar, leverantörsfakturor med stora belopp eller ny verksamhet i bolaget är några varningsflaggor att ha koll på. Det menar Håkan Dahlgren, brottsförebyggande specialist på Ekobrottsmyndigheten.

Nyhet

Mycket pengar och hårt arbete krävdes för att klara tillsynen

En av de få byråer som under senare år klarat länsstyrelsens tillsyn kring penningtvätt är Ekord i Mölndal utanför Göteborg. Byrån tillhör redovisningskoncernen Freedom Group och tillsatte tillsammans med koncernledningen en arbetsgrupp och tog hjälp av externa resurser. Sammanlagt beräknar Ekords VD Peter Hagberg att byrån lagt ner mellan 600 000 och 800 000 kronor i tid och pengar.

Nyhet

Fördubblat antal anmälningar om misstänkt penningtvätt

Revisorer och redovisningskonsulter anmäler misstankar om penningtvätt i större utsträckning än tidigare. Antalet anmälningar har mer än fördubblats. Jessika Valmin, chefsjurist på FAR ser positivt på utvecklingen. – Det här avdramatiserar rapporteringen, säger hon.

Nyhet

Grönt ljus för bank att hantera personuppgifter

Att bekämpa brott väger tyngre än integritetsskydd. Detta åtminstone i det fall där Danske Bank får klartecken att hantera personuppgifter i arbetet för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.

Karriär

”Branschens attraktionskraft är min viktigaste uppgift”

Tina Zetterlund, ny ordförande för FAR, menar att med den tekniska utvecklingen kommer branschen stärkas och rollerna förändras. Samtidigt anser hon att det är hög tid att se över revisorsprovet.

Senaste notiser

Relaterade artiklar