Tre byråer får sanktionsavgifter efter tillsyn

Länsstyrelsen Västra Götaland har beslutat om sanktionsavgifter för tre byråer som brustit i arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Granskningarna visar brister i allmän riskbedömning, rutiner och kundkännedom.

I två av verksamheterna var den dokumenterade allmänna riskbedömningen bristfällig. Den tredje saknade en sådan bedömning. Enligt Länsstyrelsen kunde byråerna därmed inte heller ta fram användbara rutiner och riktlinjer anpassade till den egna verksamheten.

I de granskade kunduppdragen hade samtliga byråer dessutom etablerat eller upprätthållit kundrelationer utan tillräcklig kundkännedom. De hade därför inte kunnat hantera riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism, inklusive att övervaka och bedöma kundernas aktiviteter och transaktioner.

Länsstyrelsen bedömer att överträdelserna i väsentliga delar varit allvarliga och systematiska. I ett av fallen beskrivs de som synnerligen allvarliga. Enligt myndigheten har bristerna ökat risken för att verksamheterna utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Besluten fattades i augusti och september 2026. Sanktionsavgifterna uppgår till 210 000, 150 000 respektive 25 000 kronor.