Aktiebolag har störst risk att utnyttjas för penningtvätt

Aktiebolag och utländska företag med fast driftställe i Sverige är de juridiska former som löper störst risk att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Det visar Samordningsfunktionens första nationella riskbedömning av juridiska personer och konstruktioner.

Enligt rapporten spelar aktiebolag en nödvändig roll i storskaliga och avancerade penningtvättsupplägg. Kriminella aktörers tillgång till många bolag och företagskonton samt möjligheten att agera anonymt genom bulvaner, målvakter och utnyttjade identiteter är viktiga faktorer för att kringgå kontrollsystem.

Riskbedömningen har tagits fram på regeringens uppdrag av Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism, SAMO, som består av 16 svenska myndigheter och Sveriges advokatsamfund. Arbetet har genomförts i linje med rekommendationerna från Financial Action Task Force, FATF.

Rapporten ska öka kunskapen om riskerna, beskriva åtgärder som minskar dem och ge stöd i arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Den riktar sig främst till verksamhetsutövare som omfattas av regelverket, men även till tillsynsmyndigheter, Regeringskansliet och SAMO-medlemmar.