Compliance: Har vi skapat ett monster?

Expertfrågan

”Träffa kunden fysiskt för att minska risken för penningtvätt”

Många redovisningsbyråer blir fällda av länsstyrelsen på grund av brister i den allmänna riskbedömningen. Men hur ska en byrå då göra för att leva upp till kraven i penningtvättsregelverket och minimera riskerna för att utnyttjas för penningtvätt? Pernilla Thelin, föreningsjurist på FAR, delar med sig av sina främsta tips.

Nyhet

Självrättelse möjlig för inblandade i Pandoraläckan

Nu får inblandade i Pandoraläckan en chans att slippa betala skattetillägg och bli anmälda för brott. Till och med den sista februari 2024 går det att lämna in en självrättelse till Skatteverket. För skatterådgivare som anlitas gäller det att vara noga med att få in all relevant fakta och information från kunden.

Nyhet

Finanspolisen: ”Revisorer och rådgivare är eftertraktade av kriminella”

Det finns en stor efterfrågan på revisorer och rådgivare bland kriminella aktörer. Enligt Finanspolisen kan uppgifterna som kriminella vill ha hjälp med vara till exempel att signera falsifierade årsredovisningar och få råd inom företagsekonomi.

Nyhet

Så vill partierna försvaga gängens ekonomi

Mer myndighetssamverkan, utökat ansvar för Bolagsverket och fler näringsförbud. Det är några av åtgärderna landets riksdagspartier vill prioritera i kampen mot ekonomisk brottslighet.

Annons från Fortnox

100% byrå

Så kommer byrån i gång med kundkännedom

Det är hög tid för alla redovisningsbyråer att ta tag i sitt KYC-arbete och säkerställa att de regler som finns när det gäller penningtvätt och terrorismfinansiering, följs. Men hur kommer ni i gång och hur gör ni arbetet effektivt? Här guidar vi er – steg för steg.

Expertfrågan

Misstanke om penningtvätt ska rapporteras

FAR:s medlemsrådgivning får ofta frågor om penningtvätt. Pernilla Thelin svarar på de vanligaste frågorna inom ett ständigt aktuellt område.

Nyhet

“Så jobbar vi med penningtvättslagen”

En handbok som gäller för alla kontor och separata riskbedömningar. Baker Tillys arbete med penningtvättslagen klarade RI:s tillsyn utan anmärkning.

Nyhet

Sanktionsavgifterna ökar – stora skillnader över landet

Länsstyrelserna har skärpt tillsynen mot redovisningsbyråer. Under åren 2022–2023 genomfördes rekordmånga tillsynsärenden och över 70 procent av byråerna fick en sanktionsavgift. Tidningen Balans granskning visar även på stora skillnader i tillsyn och utfärdande av sanktioner i olika delar av landet.

Nyhet

Ändrade regler för att komma åt register hos Bolagsverket

I slutet av förra året beslutade EU-domstolen att information om verklig huvudman inte längre ska vara tillgänglig för allmänheten. Nu måste den som söker i registret berätta vad uppgifterna ska användas till.

Karriär

Forskare i revisionens tjänst

Förväntningarna på revisorer är en av ”de eviga frågorna” och särskilt i relation till ekonomisk brottslighet. Det säger Peter Öhman som ägnat en stor del av sitt yrkesverksamma liv åt att forska kring revision – med förväntningsgap mellan revisorer och allmänheten som ett fokusområde.

Annons från Blikk

Så skapar Blikks KYC-lösning tid för ekonomibyråer

Tidigare i höst utökade Blikk sitt byråstöd, Blikk Byrå, med en molnbaserad KYC och AML-lösning. Fler än hundra ekonomibyråer har redan börjat använda lösningen för att underlätta efterlevnaden av penningtvättslagen.

Annons från Visma

Nytt stöd: Nu blir det smidigare att följa penningtvättslagen

Införandet av lagen mot penningtvätt hade en djupgående inverkan på redovisningsbranschen och ställer höga krav på alla konsulter. Men andas ut! Det finns nu ett smidigt stöd – specifikt framtaget för 100 procent kundkännedom.

Karriär

”Branschens attraktionskraft är min viktigaste uppgift”

Tina Zetterlund, ny ordförande för FAR, menar att med den tekniska utvecklingen kommer branschen stärkas och rollerna förändras. Samtidigt anser hon att det är hög tid att se över revisorsprovet.

Nyhet

Länsstyrelsen medger: tillsynen saknar strategiskt arbetssätt

Riksrevisionen anser att länsstyrelsen saknar ett strategiskt arbetssätt i sin tillsyn av regelverket kring penningtvätt. Jesper Jacobsson, rättschef och chef för rättsenheten på Länsstyrelsen i Skåne, uppger att länsstyrelsen håller med om Riksrevisionens kritik. Men det är ännu oklart hur och när länsstyrelsen ska åtgärda bristerna.

Expertfrågan

9 frågor och svar om penningtvätt

Nyhet

Revisorer måste bli vassare på penningtvättslagen

I bekämpningen av brott kring penningtvätt samt finansiering av terrorism har revisorer en betydande roll. Men yrkesgruppen behöver bli bättre på att prioritera frågorna, menar RI.

Senaste notiser

Relaterade artiklar