RI vill se skärpt penningtvättstillsyn och mer rapportering

Revisorsinspektionen (RI) ställer sig i huvudsak bakom förslagen om hur EU:s nya penningtvättsregler ska införas i Sverige. Samtidigt efterfrågar myndigheten tydligare tillsynsmandat, möjlighet till periodisk rapportering och ökade resurser.

I sitt remissvar ifrågasätter RI bedömningen att revisionsbranschen inte behöver omfattas av periodisk rapportering. Enligt myndigheten förväntas tillsynsmyndigheterna inom EU samla in uppgifter för att kunna riskklassificera verksamheter och rikta tillsynen dit riskerna är störst.

RI vill också kunna föra förteckningar över revisionsföretag som inte är registrerade revisionsbolag samt vissa holdingföretag. Myndigheten efterlyser dessutom förtydliganden om hur ansvaret för överträdelser av penningtvättsreglerna ska fördelas mellan revisionsföretag och enskilda revisorer.

De nya reglerna väntas även öka myndighetens resursbehov. RI bedömer att det krävs investeringar i nya IT-system och personalförstärkningar motsvarande omkring tre årsarbetskrafter.