Redovisningsbyrå får sanktionsavgift på 60 000 kronor

Länsstyrelsen i Skåne har beslutat att ge Hanko Redovisning en sanktionsavgift på 60 000 kronor efter att ha funnit brister i företagets arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Vid tillsynen granskade länsstyrelsen bland annat företagets allmänna riskbedömning, rutiner för kundkännedom, övervakning och rapportering samt hur kunder riskklassificeras. Granskningen visade att företagets allmänna riskbedömning var bristfällig på flera punkter.

Enligt länsstyrelsen saknades tillräckliga analyser av vissa kund- och geografiska risker, vilket i sin tur påverkar möjligheterna att göra adekvata kundriskbedömningar och ta fram verksamhetsanpassade rutiner och riktlinjer.

Länsstyrelsen konstaterar att bristerna rör centrala delar av penningtvättslagen och bedömer att överträdelserna inte är ringa. Myndigheten anser också att bristerna har funnits under hela den granskade perioden och inneburit en ökad risk för att verksamheten skulle kunna utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Sammantaget har länsstyrelsen bedömt att en sanktionsavgift är en proportionerlig åtgärd och beslutat att företaget ska betala 60 000 kronor.