Redovisningsbranschen särskilt utsatt för penningtvätt

Bokförings- och redovisningstjänster är en av fyra branscher som löper störst risk att utnyttjas för penningtvätt. Det framgår av den uppdaterade nationella riskbedömningen från Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Risknivån bedöms ha ökat jämfört med tidigare bedömningar, bland annat till följd av att den organiserade brottsligheten blivit mer etablerad i den legala ekonomin. Förutom redovisningsbranschen pekas bank- och finansieringsrörelse, betalningsinstitut och fastighetsmäklare ut som särskilt utsatta sektorer.

Enligt rapporten är kriminella aktörer beroende av företag och företagskonton för att kunna omsätta brottsvinster i den legala ekonomin. Samtidigt pekar myndigheterna på att missbruk av identiteter, målvakter och bolag fortsatt är centrala delar i många upplägg.

Den kriminella ekonomin uppskattas omsätta minst 352 miljarder kronor årligen. Mot den bakgrunden betonar myndigheterna vikten av ett effektivt förebyggande arbete hos de verksamheter som omfattas av penningtvättsregelverket.

Den nationella riskbedömningen har tagits fram av Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism, där bland annat Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, Finansinspektionen, Revisorsinspektionen och Bolagsverket ingår.