Redovisningsbyrå får sanktionsavgift på 150 000 kronor

Redovisningsbyrån Reyes i Norrköping har tilldelats en sanktionsavgift på 150 000 kronor efter allvarliga brister i arbetet mot penningtvätt. Det framgår av ett beslut från Länsstyrelsen i Skåne.

Enligt länsstyrelsen har bolaget haft en bristfällig allmän riskbedömning under hela den granskade perioden. Bristerna har bland annat bestått i alltför övergripande beskrivningar, avsaknad av analys och otillräcklig koppling till verksamhetens faktiska risker.

Eftersom den allmänna riskbedömningen inte bedömts vara tillräcklig anser länsstyrelsen att bolaget saknat förutsättningar att genomföra relevanta kundriskbedömningar samt att utforma ändamålsenliga rutiner och riktlinjer. Därmed har bolaget inte uppfyllt centrala krav i penningtvättslagen.

Länsstyrelsen bedömer överträdelserna som allvarliga och konstaterar att de pågått under en längre tid. Samtidigt framhålls att bristerna kan ha gett bolaget en konkurrensfördel gentemot aktörer som lagt resurser på att följa regelverket.