Fem åtalas för grova ekobrott

Ekobrottsmyndigheten har väckt åtal mot fem personer i Malmö för bland annat grova skattebrott, grova bokföringsbrott och grova penningtvättsbrott. Enligt åtalen har falska eller osanna fakturor och upplåtna bankkonton använts för att tvätta pengar.

Flera av de åtalade misstänks ha bokfört falska eller osanna fakturor och använt dem som underlag för felaktiga avdrag för ingående moms. I ett av åtalen gäller det tre personer och fakturor för drygt tre miljoner kronor under 2023 och drygt 10,9 miljoner kronor under 2024.

En av de åtalade ska enligt åtalet ha agerat som bulvan genom att ställa ut och ta emot osanna fakturor samt använda sitt företags bankkonto för att ta emot och föra pengar vidare. Andra misstankar gäller privata och företagsrelaterade bankkonton som upplåtits för att slussa pengar mellan personer, konton och bolag. Utredningen omfattar även misstankar om att pengar från bedrägerier har tagits emot och förts vidare.

Sara Bjerefeldt, statsåklagare vid Ekobrottsmyndigheten, beskriver utredningen som omfattande och komplex.

– En central del har varit användningen av falska eller osanna fakturor och bankkonton för att föra pengar vidare och dölja deras ursprung, säger hon.

En person åtalas också för grovt bokföringsbrott efter att insättningar och utbetalningar på omkring 9,1 miljoner kronor vardera enligt åtalet inte har bokförts. I ett av åtalen begär åklagaren dessutom självständigt förverkande av 3 395 000 kronor, motsvarande värdet av en fastighet som enligt åklagaren härrör från brottslig verksamhet.