Fejkade bostäder i Spanien – åtal för penningtvätt och bokföringsbrott

Åtta personer står inför rätta vid Södertälje tingsrätt kopplade till påstådda fastighetsaffärer i Spanien. Upplägget misstänks ha varit ett pyramidspel som lurade privatpersoner att investera eller låna ut pengar. Totalt beräknas 43 målsäganden ha förlorat cirka 60 miljoner kronor.

Enligt Ekobrottsmyndigheten åtalas två huvudmän för grova bedrägerier och bokföringsbrott. Två andra misstänks för penningtvätt och grova bokföringsbrott, medan ytterligare fyra personer ska ha varit inblandade i hanteringen av de ekonomiska transaktionerna. Totalt yrkar åklagaren på näringsförbud för fem åtalade samt företagsböter på 15 miljoner kronor.

Brottsutbytet, inklusive kontanter och tillgångar, uppgår till över 30 miljoner kronor. Huvudförhandlingen inleds den 3 oktober.