EBM: 76 miljoner tvättade genom bolag

Två män åtalas för omfattande penningtvätt och bokföringsbrott. Minst 76 miljoner kronor har tvättats via bolag för att dölja ursprung och möjliggöra svart arbetskraft.

Skatteverket initierade ärendet 2025 genom att underrätta Ekobrottsmyndigheten om ett misstänkt fakturaskrivande bemanningsbolag. Vid Ekobrottsmyndighetens utredning upptäcktes fler bolag och ytterligare misstänkta transaktioner.

En av de åtalade misstänks ha kontrollerat åtta bolag via målvakters bank-id och hanterat transaktioner på totalt 76 miljoner kronor. Flera mobiltelefoner kopplade till målvakter samt kontanter beslagtogs vid gripandet. Åklagaren yrkar förverkande av 4,3 miljoner samt företagsbot på 20 miljoner kronor, enligt Ekobrottsmyndigheten.

Den andra mannen åtalas för grovt bokföringsbrott i bolagen som han formellt företrätt. Åtalet är del av en större utredning där en person tidigare dömts för grov näringspenningtvätt.